|
Branqueamento de Capitais e Terrorismo |
|
Legislação Nacional e Internacional |
|
GAFI |
|
Comissão de Coordenação |
|
Avaliação do Risco |
|
Procedimentos dos Auditores |
|
Links Úteis |
|
Diretiva 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho |
|
Diretiva 2015 nº849 UE |
|
Lei 58/2020 |
|
Recomendações do GAFI |
|
Relatório Anual 2019 OROC |
|
Relatório Anual 2020 OROC |
|
Relatório Anual 2021 OROC |
|
Relatório Anual 2022 OROC |
|
Relatório Anual 2023 OROC |
|
Relatório de Avaliação Mutua de Portugal |